南宫NG28

董事会将其治理及行政功效的权力转授予治理层，，，并建设执行委员会以代表董事会认真治理及监察本集团日常营业的运作及落实董事会的所有决议
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为给予清晰的指引，，，执行委员会的职责及权限已载列于职权规模书，，，主要包括：

• 01、监察本集团所有营业的运作；；；
  02、制订及通过本集团的营业方案及年度预算；；；
  03、处理本集团日常营业，，，并授权公司总裁向导治理层认真本集团日常营运，，，及授权个体执行董事处理本集团差别营业的日常事情；；；
  04、审议本集团凭证上市规则划定而须予宣布的生意、关连生意或持续关连生意，，，并向董事会提出建议；；；
  05、制订、磨练及监察僱员及董事的操守准则及合规手册；；；

• 06、磨练及监察本公司在遵守执法及羁系划定方面的政策及通例；；；
  07、制订及磨练公司的企业管治政策，，，并向董事会提出建议；；；
  08、磨练及监察董事及高级治理职员的培训及持续专业生长；；；
  09、磨练本公司遵守上市规则中的《企业管治守则》的情形及在本公司年报中的《企业管治报告》内的披露
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执行委员会须适时向董事会汇报其决议或建议，，，而有关重大事项及决议的委员会聚会纪录均于合理时间内向董事会成员传阅
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